Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 уроженцев Ингушетии и Чечни. Они обвиняются в совершении ряда преступлений, связанных с обналичиванием денег. По версии следствия, шесть членов преступной группы с 2014 года по 2019 год предоставляли на территории СКФО услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате заказчики избегали банковского и государственного контроля законности проводимых операций. Об этом сообщает управление генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.
Общая сумма составила более 172 млн рублей.
Кроме того, они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех фирм через подставных лиц.
Расследование по делу проведено следственной частью главного управления МВД России по СКФО.
