Следственное управление Следственного комитета России по РСО – Алания возбудило четыре уголовных дела в отношении 23-х и 27-летнего жителей города Владикавказа. Их подозревают в совершении преступления по статье "Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору" – 4 эпизода.
По версии следствия, в период с 15 мая 2017 по 30 марта 2018 года подозреваемые, чтобы привлечь подконтрольные юридические лица для организации своей противоправной деятельности по обналичиванию денежных средств, направили в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России по Владикавказу сведения о смене директоров ООО «Комильфо», ООО «Зеленый Мир», ООО «Железный Барс» и ООО «Валэр» на подставных лиц. На основании представленных данных в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения о вступлении их знакомых в должность руководителей указанных организаций.
