В Северной Осетии владельца сети автозаправочных станций уличили в легализации дохода от незаконного предпринимательства. Как сообщает пресс-служба МВД республики, 52-летний бизнесмен оказывал услуги по заправке автомобилей сжиженным углеводородным газом без лицензии. В результате противоправной деятельности он заработал более 47 млн рублей. Эти деньги мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям, в качестве оплаты дизельного топлива, бензина и прочих товаров.
Возбуждены уголовные дела по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
