СКР возбудил уголовное дело в отношении трех жителей Владикавказа, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, в феврале 2021 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денег в наличный оборот. Фигуранты регистрировали своих знакомых в качестве ИП, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого, с 2021 по 2022 год, используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных фирм, подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения, на основании которых осуществили неправомерный перевод на сумму более 14 млн рублей. После возбуждения уголовного дела один из подозреваемых скрылся, он был объявлен в федеральный розыск.
В апреле полицейские установили его местонахождение, он скрывался в Москве. Беглец был задержан и отправлен под домашний арест.
