Верховный Суд Северной Осетии на 4 месяца смягчил условный срок бывшему директору филиала Россельхозбанка Тамерлану Каджаеву, которого ранее Советский райсуд признал виновным в незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст.172 УК РФ) и назначил 2,6 года лишения свободы условно.
По приговору суда Тамерлан Каджаев признан виновным еще по одной статье – «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,2 года условно с лишением права сроком на один год занимать руководящие должности в банковской системе, а также штраф в 300 тысяч рублей.
Остальные фигуранты уголовного дела также получили условные сроки и штрафы: Иван Душенин - 2 года и штраф 200 тыс рублей, Олег Савинский – 3 года и штраф 250 тыс, Эмзар Туганов (бывший начальник криминальной милиции Промышленного РОВД) - 4 года и штраф 300 тыс. рублей, Сослан Калицев и Валерий Цагаев получили по 2 года.
По версии следствия, фигуранты в составе организованной группы, с февраля по июнь 2017 года через подконтрольное ООО «Сармат», а также подставных физических лиц обналичили более 100 млн рублей. При этом общая прибыль составила более 6 млн рублей.
Директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физлиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денег. За неполных два месяца они изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно перевели свыше 45 млн рублей на счета подконтрольных физлиц, сообщает пресс-служба ФСБ по Северной Осетии.
