СКР по Северной Осетии возбудил против 56-летнего жителя Владикавказа уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). На протяжении 4 лет руководитель ООО «Европа» и «Европа-ЛТД», специализирующихся на торговле одеждой, привлек к незаконному бизнесу 16 человек, которые не подозревали о преступных намерениях. Открыв на них рублевые и валютные банковские счета, он систематически совершал операции по переводу валюты на счета иностранных банков. А в местном отделении «МинБанка» он предоставлял недостоверные сведения о якобы приобретении этими гражданами одежды. В общей сложности он перевел более 232 млн рублей.
