Следователями МВД по РСО-Алания доказана причастность обвиняемого в легализации денежных средств, полученных в результате незаконного предпринимательства.
Факты противоправной деятельности фигуранта были выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Предприниматель оказывал услуги по заправке автомобилей сжиженным углеводородным газом в отсутствие необходимой лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, в случаях, когда такая лицензия обязательна.
Сотрудниками полиции были отобраны образцы реализуемого топлива и направлены на исследование. Проведенный анализ показал, что продукция не соответствует стандартам, а ее применение может причинить вред здоровью граждан и окружающей среде.
Сотрудниками МВД по РСО-Алания доказано, что полученные противоправным способом денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путём денежных средств в особо крупном размере – более 11 млн рублей.
В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.
