Руководитель одной из строительных компаний республики с целью сокрытия денежных средств от финансового и налогового контроля, проводил фиктивные транзакции через несколько организаций, оформлял договоры по несуществующим сделкам и услугам, среди основных – поставка строительных материалов. По данным пресс-службы МВД, мужчина формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк. На счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот было выведено более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы. Задержанный находится под домашним арестом.
