В Советском районном суде Владикавказа продолжается процесс по делу о незаконном обналичивании 59 миллионов рублей в Россельхозбанке
С одной стороны, "дело Россельхозбанка" по определению не могло быть громким и медийным, потому что речь идет об очень специфичной сфере деятельности. Однако, с другой, это уже вторая резонансная история, связанная именно с этим филиалом в Северной Осетии.
Вы наверняка помните, как в 2016 году тогдашнего директора Георгия Калаева арестовали по подозрению в получении взятки, а во время обыска нашли игрушечные деньги в сейфе (общая сумма поддельных банкнот составила 20 миллионов рублей).
А всего год спустя задержали и нового руководителя - Тамерлана Каджаева. По версии следствия, он знал о том, что из филиала выводят (читай, воруют) 59 миллионов рублей, но предпочел не вмешиваться и не останавливать злоумышленников.
Согласно материалам следственного комитета Северной Осетии, банкир действовал в союзе с несколькими предпринимателями. Миллионы вытекали из банка через расчетный счет компании «Сармат», учредителем и директором которого являлся некий Эмзар Туганов. В итоге с марта по апрель 2017 года из Россельхозбанка вывели 59 миллионов рублей.
Правоохранители задержали Каджаева и бизнесменов 2 ноября 2017 года. Директора филиала арестовали, а предпринимателей отправили под домашний арест.
Казалось бы, все просто и ясно: очередное чисто экономическое дело, в котором нет никаких подводных течений и камней. Но нет, как теперь принято говорить, не все так просто.
Тамерлан Каджаев говорит, что с первого дня ареста на него оказывалось давление. Представители следствия якобы пообещали банкиру, что он будет находиться под стражей, пока не подпишет необходимые показания. Первое время Каджаев держался, но в начале 2018 года его неожиданно перевели в следственный изолятор ФСБ.
Тамерлан рассказывает, что во второй половине февраля из-за условий содержания у него начало ухудшаться здоровье, начались приступы гипертонии. Бывший директор филиала Россельхозбанка утверждает: он подписал признательные показания в обмен на свободу:
- Несмотря на возражения моих защитников я, понимая, что дальнейшее нахождение в СИЗО приведет меня к инвалидности, а возможно, к летальному исходу, был вынужден согласиться на шантаж со стороны следователя Дулаева и подписал подготовленные им заранее протоколы допросов.
Под шантажом Каджаев имеет в виду постановление об изменении меры пресечения на подписку о невыезде:
- Мне открытым текстом было сказано, что если подпишу их версию, то сразу выйду из СИЗО.
Каджаев согласился на то, чтобы в процессе «допросов» или, как он формулирует, «во время подписания заранее подготовленных следователем показаний», присутствовал только один из трех его защитников – Таймураз Икаев. Тамерлан предварительно оговорил с ним, что, несмотря на все его возражения и возражения других адвокатов, он готов подписать любые протоколы, которые ему предложат, при условии, что его в тот же день отпустят под подписку о невыезде.
И действительно, стоило только Каджаеву подписать все бумаги, как его едва ли не стремглав выпустили из СИЗО ФСБ.
При этом вся процедура, включавшая в себя ознакомление с тремя постановлениями и два якобы проведенных допроса (каждый из которых, согласно протоколам, длился ровно 30 минут), уложилась в 21 минуту в период с 14:15 по 14:36 (эти данные в ответ на адвокатский запрос предоставлены администрацией ФКУ СИЗО-6 ФСИН России).
Каджаев и его защитники категоричны: уже из этого следует, что протоколы допросов от 26 февраля 2018 года были сфальсифицированы. Получается, что дополнительный допрос по документам начали в 14:00 и завершили в 14:30, а допрос основной проходил с 14:45 до 15:15. С учетом сведений, изложенных в справке ФКУ СИЗО-6 ФСИН России, получается, что первый допрос был начат ещё до того, как следователь Валерий Дулаев посетил Каджаева, а второй проводился уже после того, как посещение закончилось.
Кстати, дознаватель Дулаев, которого вызвали в суд для объяснений, предсказуемо сослался на сбой в системе:
- Бывают иногда технические ошибки. Возможно, сбились часы на ноутбуке.
Тем временем, Тамерлан Каджаев возмущается, что судья Ибрагим Сидаков отклоняет все ходатайства стороны защиты. Он настаивает на своей невиновности:
- Я не признаю свою вину в инкриминируемом мне деянии, поскольку никакого участия в незаконной банковской деятельности не принимал, ни в каких группах не участвовал, а также не разглашал сведений, составляющих банковскую тайну.
Бывший директор североосетинского филиала Россельхозбанка поделился с «ОсНовой» своей версией запутанной истории с (не)исчезновением 59 миллионов рублей.
По словам Тамерлана Каджаева, в середине апреля 2017 года к нему с вопросом о причинах приостановления банком операций по расчетному счету компании «Сармат» обратился его знакомый Эмзар Туганов. Мужчина поинтересовался, что необходимо сделать для возобновления операций по счету в короткие сроки, чтобы не страдала хозяйственная деятельность. Каджаев объяснил, что для возобновления операции необходимо оперативно предоставить в службу финансового мониторинга полный пакет соответствующих документов.
Через несколько дней после этого разговора Эмзар Туганов снова наведался к банк. На этот раз с ним был Олег Савинский, с которым Каджаев не был знаком. Туганов представил Савинского и сказал, что это его компаньон по бизнесу. Разговор снова зашел о заблокированном счете.
Время спустя Туганов и Савинский вновь навестили Каджаева. Они пришли с информацией о том, что весь пакет требуемых документов был ими предоставлен и если нет дополнительных вопросов к компании, то банку необходимо возобновить операции по счету. Каджаев пригласил в кабинет сотрудника службы финмониторинга Джидзалову, которая пояснила, что клиентом действительно предоставлен полный перечень затребованных документов, а также оплачены налоговые платежи. На этом вопрос был исчерпан.
Через несколько дней к Тамерлану Каджаеву обратился один из постоянных клиентов Россельхозбанка – индивидуальный предприниматель Элисханов. Он попросил банкира найти ему кредитора на 8 миллионов рублей для погашения платежа по кредиту в банке. Каджаеву тут же вспомнил о Туганове и Савинском, и обратился к ним с просьбой ссудить Элисханову требуемую сумму:
- Примерно через две недели ко мне приехали двое мужчин и сказали, что они от Савинского по поводу займа. Я познакомил их с Элисхановым, который на тот момент был в банке. Дальнейшие переговоры по этому вопросу я не вел. Условия предполагаемого займа мне неизвестны.
По словам банкира, займ Элисханову в итоге не предоставили, так как он вышел на просрочку по кредиту. Каджаев говорит, что никакой личной заинтересованности в получении Элисхановым денег не имел - это была служебная необходимость, поскольку просрочка негативно отражалась на плановых показателях работы филиала.
Каджаев рассказывает, что в сентябре 2017 года Савинский начал высказывать ему претензии по поводу своих денег:
- Я понятия не имел, чего он хочет и попросил уточнить. Савинский пояснил, что перевел на счет компании «Сармат» 27 миллионов рублей, в том числе и для займа, о котором я просил для Элисханова. Он сказал, что требует возврата своих денег.
Директор филиала объяснил своему собеседнику, что не имеет ни малейшего представления об этой ситуации. Он также отметил, что после разговора с Тугановым и Савинским в апреле 2017 года поручил сотруднику отдела собственной безопасности банка Анатолию Хосроеву провести негласную проверку офиса на предмет наличия сомнительных операций клиентов и выданных кредитов:
- В результате проверки я получил информацию о ряде сомнительных фактов, связанных с движениями по счетам и кредитам, а также о связи руководителя дополнительного офиса во Владикавказе Кайтукова с выявленными фактами, в том числе и по операциям компании «Сармат».
Тамерлан Каджаев утверждает, что незамедлительно вызвал своего коллегу Кайтукова для беседы. В результате они договорились, что тот пишет заявление об увольнении по собственному желанию.
Вся эта информация полностью опровергает показания банкира, подписанные, как он утверждает, под давлением следователя. Там речь идет о том, что в январе 2017 года бизнесмен Туганов предложил Тамерлану Каджаеву поучаствовать в обналичивании денежных средств через расчетный счет компании «Сармат».
В протоколе также указано, что Каджаев якобы познакомил Туганова со своим подчиненным Кайтуковым, руководителем дополнительного офиса банка на улице Весенней во Владикавказе, и велел последнему оказывать предпринимателю всяческую помощь с беспрепятственным обналичиванием денежных средств.
Все попытки стороны защиты опротестовать первоначальные показания Тамерлана Каджаева результата пока не принесли, говорит бывший директор филиала Россельхозбанка:
- Никакого внятного ответа мы от судьи не получили. Он отказывает в удовлетворении ходатайства, мотивируя это тем, что я давал показания в присутствии адвоката, и мои права нарушены не были. При этом ни слова по сути ходатайства.
Между тем процесс по запутанному делу движется к завершению: в ближайшее время начнутся прения сторон.
